(资料图)

证券代码：600226            证券简称：ST瀚叶              公告编号：2022-091                        浙江瀚叶股份有限公司           关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：     浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.9.1 条规定，公司股票于 2021 年 5 月 20 日起被实施其他风险警示。     根据相关规定，公司于 2021 年 6 月 19 日、2021 年 7 月 17 日、2021 年年 12 月 18 日、2022 年 1 月 18 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 3 月 18 日、2022年 4 月 19 日、2022 年 5 月 19 日、2022 年 6 月 18 日、2022 年 7 月 19 日、2022年 8 月 18 日、2022 年 9 月 17 日、2022 年 10 月 19 日、2022 年 11 月 19 日披露了《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》                          （公告编号：2021-号：2021-101）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-109）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-113）、               《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-122）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-125）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-011）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-019）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-026）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-032）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-051）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-055）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-064）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-067）、《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》                     （公告编号：2022-075）、关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》                      （公告编号：2022-080）、关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2022-085）。  一、实施其他风险警示的基本情况及进展  （一）基本情况  天健会计师事务所（特殊普通合伙）                 （以下简称“天健会计师事务所”）对公司 2020 年度内部控制出具了否定意见审计报告，认为公司内部控制存在以下重大缺陷：([2021]3 号)，因信息披露违法行为受到行政处罚。瀚叶股份在信息披露的内部控制方面存在重大缺陷。员工大量离职，业务停滞；2020 年 12 月 31 日应收四家主要客户账款合计值损失和包括商誉在内的长期股权投资减值损失。炎龙科技在客户收款管理上存在重大缺陷，瀚叶股份在对炎龙科技的管控上存在重大缺陷。  根据《上海证券交易所股票上市规则》                  （2020 年 12 月修订）第 13.9.1 条规定，公司股票于 2021 年 5 月 20 日起被实施其他风险警示，详见公司于 2021 年（公告编号：2021-075）。  （二）解决措施及进展情况效性进行了审计，于 2022 年 4 月 26 日出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》（天健审[2022]4971 号）。天健会计师事务所认为，公司于 2021年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所提醒内部控制审计报告使用者关注，截至本审计报告出具日，公司诉讼可能涉及的相关事项正在核实中。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年度内部控制审计报告》。内部控制制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，确保公司持续规范运作。限与审批决策程序履行相应的审批流程，各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况，防范经营风险的发生。称“上海页游”）主要客户 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOPLIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按承诺履行回款义务，相关应收账款仍未能收回。炎龙科技及上海页 游 已 于 2021 年 9 月 10 日 向 萨 摩 亚 最 高 法 院 递 交 对 上 述 债 务 人 JWFDEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISELIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司的破产申请，萨摩亚最高法院于 2022 年 6 月 29 日作出法庭命令，萨摩亚最高法院根据萨摩亚《1988年国际公司法案》第九部分 规定，判令债务人 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED 、 UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和      THUMBTECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司破产清算，并任命了上述债务人公司破产清算人。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日、2022 年 7 月 2 日披露的《关于子公司对债务人提起诉讼的公告》（公告编号：2021-108）、《关于子公司对债务人提起诉讼的进展公告》           （公告编号：2022-060）。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况，通过各种合法途径努力维护公司及全体股东的权益，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。   二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明  因公司 2020 年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》       （2020 年 12 月修订）第 13.9.1 条第（三）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。  根据《上海证券交易所股票上市规则》                  （2022 年 1 月修订）第 9.8.4 条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》                    《上海证券报》                          《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。  特此公告。                         浙江瀚叶股份有限公司董事会

查看原文公告